《经济时报》:知情人士称,印度执法局正在调查至少 10 家印度交易所,涉嫌洗钱超过 100 亿卢比

taxuexunmei2022-08-11 19:42:05
据《经济时报》援引知情人士报道,印度执法局正在调查至少 10 家印度交易所,涉嫌洗钱超过 100 亿卢比,这些被指控的公司在即时贷款应用案中被认定为犯罪所得,其中大多数公司与中国有关。调查发现,被告公司与交易所接触,以超过 100 亿卢比的价格购买加密货币,并将加密货币发送到国际钱包。

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