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币安回应路透社报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策

xiaoheimao2023-05-05 10:24:12
路透社报道，自 2021 年以来，以色列在加密货币交易所 Binance 没收了大约 190 个加密账户，其中两个据称与伊斯兰国有关，还有数十个账户与伊斯兰哈马斯集团有关联的巴勒斯坦公司。   币安回应称，其政策和流程符合 AMLD5/6 反洗钱和反恐怖主义融资要求，且有强大的合规计划，其中结合了复杂的反洗钱和全球制裁原则和工具，以检测和处理可疑活动。并指出，币安目前拥有 750 多名合规支持员工，今年迄今已帮助执法部门冻结/没收了 10 亿美元。
 

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