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Bitrace：2022 年有超过 1150 亿 USDT 被用于东南亚非法活动以及博彩活动

yibannanren2023-08-28 23:29:50
据 Bitrace 研究，2022 年有超过 1150 亿 USDT 被用于东南亚非法活动以及博彩活动，主要包括网赌资金 371.6 亿、洗钱资金 697.8 亿和涉诈资金 4.6 亿；2022 年全年的资金规模都处在较为稳定的状态，这表明这类涉币活动并没有受到加密货币行情波动的影响，或许可以认为是并非真正意义上的加密货币投资者。

USDT 回流将风险传导至更多地址和平台，2022 年超过 146 亿 USDT 流入交易平台账户，包括网赌资金 77.1 亿、洗钱资金 48.6 亿、其他非法活动资金 18.8 亿，以及涉诈资金 1.9 亿。

头部交易平台被动承担了主要的份额，其中体量最大的某甲所，其业务地址收入了更多来自东南亚遭受污染的 USDT，包括 38.87% 的网赌资金，60.02% 的洗钱资金，43.94% 的其他非法活动资金，以及 70.59% 的欺诈资金。而以业务体量为某甲所 12% 且服务大量中国用户的某乙所为例，在其他非法活动资金与网赌资金方面，某乙所业务地址分别收取了 33.24% 与 38.39%，几乎与某甲所相当，这可能是因为多数东南亚灰黑产平台运营者、赌客、赌场代理以及为赌场提供加密货币资金结算的四方支付平台运营者为中国人。

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