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美国财政部：Sinaloa Cartel 使用以太坊钱包转移芬太尼走私相关资金

zhongguoyidong2023-09-27 12:13:34
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对墨西哥锡那罗亚贩毒集团 Sinaloa Cartel 的成员 Jimenez Castro 实施制裁，称其使用以太坊钱包将与芬太尼走私有关的资金转移到美国。美国财政部在声明中表示，Castro 被指经营洗钱组织，该组织使用虚拟货币和电汇将收益发送给 Sinaloa Cartel 的领导人。Castro 已被添加到 OFAC 的特别指定国民名单中，冻结了其在美国的任何资产，并禁止美国人与其进行交易。（The Block）  

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