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山东青岛警方破获 158 亿元特大地下钱庄案，涉及虚拟货币非法交易

baohebing2023-12-24 16:10:40
据央视网，山东青岛警方破获特大地下钱庄案，涉案金额达 158 亿元。2022 年 11 月，警方发现金某等人账户异常，日均流水超 300 万元，总交易额逾 20 亿元。金某涉嫌提供非法换汇服务，与国内其他地下钱庄有资金往来，涉嫌非法经营犯罪。李某，一名纺织企业员工，实为非法买卖虚拟货币的承兑商，帮助金某将资金兑换成虚拟货币。地下钱庄通过购买虚拟货币并在境外平台卖出，实现人民币与外币转换，构成非法买卖外汇行为。警方扣押约 200 万元人民币等值的泰达币、莱特币等虚拟货币，案件已移送检察院审查起诉。  

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