香港海关侦破 18 亿港元洗钱大案,涉虚拟货币交易平台

yidaiqiupi2024-04-20 18:11:38
据中新社,香港海关近日根据情报锁定并展开财富调查,逮捕 3 名本地人士。据悉,他们于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间通过开设多间本地公司及多个银行账户,处理超过 1000 宗可疑交易,涉及从虚拟货币交易平台转移的资金,总额超过 18 亿港元。目前,这 3 人已被保释候查,案件调查仍在进行中,不排除有更多人被捕。

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