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济宁警方成功识破虚拟货币洗钱案件

ali2024-06-27 16:08:44
据大众网，济宁市任城区警方成功破获一起以虚拟货币交易为幌子的洗钱案件。朱某发现自己的银行账户突然被异地警方冻结，并接到协助调查的电话，担心被骗的朱某迅速前往公安机关咨询。警方调查发现，朱某近期加入的投资群和参与的“开奖游戏”实为洗钱陷阱。朱某通过该游戏以低价购买比特币奖励，并迅速高价卖出，因资金来源非法，导致账户被冻结。警方还指出，购买虚拟货币并通过境外平台交易，实际上实现了人民币和外币的转换，可能构成非法买卖外汇，涉嫌非法经营罪。

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