国家外汇管理局针对虚拟货币非法跨境金融活动等发布管理办法

gudao2024-12-27 18:08:29
据国家外汇管理局公告,《银行外汇风险交易报告管理办法(试行)》已发布并自即日起施行,旨在强化银行外汇风险管理,对涉嫌虚假贸易、地下钱庄、虚拟货币非法跨境金融活动等高风险交易进行早识别、早预警和早处置。主要内容包括:明确银行外汇风险交易报告责任,要求建立监测系统并报送报告;规定信息报送范围,包括涉嫌违法违规跨境资金流动的活动;明确报告内容,如基本情况和拟采取的措施;强化内部管理措施,包括内控制度和资料保密管理等。

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