韩国金融委员会金融情报分析院将召开针对 Upbit 的制裁审议委员会
xiangjiaoye2025-01-15 16:11:50
据韩媒报道，韩国金融委员会金融情报分析院（FIU）将于 1 月 21 日召开针对 Upbit 的制裁审议委员会。据悉，此次审议主要涉及 FIU 在去年 8 月对 Upbit 的现场检查中发现的客户身份验证（KYC）义务违规问题，相关罚款和处罚措施预计将在审议后敲定，重点在于 KYC 违规是否与洗钱行为存在关联。此前报道，FIU 检查中发现 Upbit 约有 50-60 万起疑似 KYC 违规案例，包括客户提交的身份证信息模糊但仍完成账户开设的情况。此次审议可能影响 Upbit 的加密资产服务商（VASP）更新注册进程。
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