Celsius还贷保抵押品 三箭资本闭麦玩消失

aifei2022-07-12 15:08:30金色财经

本轮加密资产熊市中,受Terra崩盘影响最大的两大CeFi公司——Celsius和三箭资本先后出现流动性危机。借贷平台Celsius至今仍未开放客户提款渠道,对冲基金三箭资本面临破产清算。

面对债务危机,两家公司呈现出完全不同的作为。

Celsius先从偿还它在各种DeFi平台中的贷款开始,以求其质押在这些DeFi平台的抵押物不被清算,待市场稳定后开始逐渐赎回它累计超过数亿美元的加密资产抵押品。

三箭资本则在资金链断裂的情况下遭遇巨额清算,但仍旧资不抵债。然而,在面临英属维尔京一法院的清算令和申请在美国破产保护后,三箭资本的两位创始人被债权人指控「不配合清算」且下落不明。

Celsius积极还贷 待赎回6.5亿美元抵押品

7月11日,加密资产借贷平台 Celsius 分别向DeFi借贷协议 Aave 和 Compound 还款 6000万 USDC 和 3500万 DAI,此次共计偿还了它从 DeFi 中借出的 9500万美元的贷款。该策略释放了Celsius 锁定在DeFi中的 1.72 亿美元的加密资产抵押品。

Nansen Portfolio 跟踪器追踪了这次还款动作,数据显示,与Celsius相关的钱包在各种交易中转移了 3500 万美元的DAI (MakerDAO 与美元挂钩的稳定币)和 4000 万美元的 USDC(Circle 推出的美元稳定币)。另据以太坊浏览器数据,该钱包在上周日已向 Aave 协议支付了 2000 万美元的USDC贷款。

根据 DeFi 数据平台 Zapper 的数据,这些举措之后,Celsius 仍欠 Aave 和 Compound 1.2亿美元,较上周五的2.35亿美元有所减少。目前,Celsius 锁定这些贷款的抵押品价值为 6.5亿 美元,已经从最高的 9.5 亿美元逐渐下降。如果该公司能完全偿还其余贷款,理论上这些抵押品可以得到释放。

Celsius在两协议中的债务为1.2亿美元左右

更早前的7月8日,Celsius 偿还了区块链的稳定币协议Maker 2.23亿美元的贷款,以释放4.5亿美元的抵押品。

今年6月,陷入流动性危机的Celsius在暂停用户提款的博客文章中曾表示,会采取「重要步骤来保护资产,并探索可用选项」。从其当前的动作看,这家加密资产借贷平台正在积极地向 DeFi 协议还贷,以赎回其质押在这些协议中的加密资产抵押品。

客观来看,积极偿还贷款的举动有利于Celsius 厘清其债务,尽早面向客户开放提款。这种策略大概是基于Celsius「避免破产清算」的立场而制定的,为了这一立场,该公司还专门更换了律师团队。

在暴露流动性危机后,Celsius 在6月聘请了Akin Gump Strauss Hauer & Feld律所,就可能的重组寻求建议。但媒体报道,在Akin Gump 建议Celsius的高层申请破产后,双方陷入了紧张局面,因为Celsius 希望探索其他选择。

此后,Celsius 将律师团队更换为Kirkland & Ellis。新任的该律师事务所似乎「更容易接受」Celsius避免申请破产的计划,在此前的博客文章中,该公司主张探索更多元的保护资产计划,包括利用其客户群寻求支持。

债权人指控三箭资本创始人「不配合清算」

与Celsius极力避免破产相比,另一家CeFi领域的对冲基金三箭资本在资不抵债的情况下走向了破产清算的道路,但债权人们指控,该基金的两位创始人「不配合清算」,处于下落不明的状态。

三箭资本由 Zhu Su 和 Kyle Davies 于2012年创立,此后成为加密资产市场最重要的参与者之一。该基金主要在新加坡开展业务,于2021年9月迁至英属维尔京群岛。过去2年多,三箭资本从多家公司借入大笔资金,并投资了多个加密资产项目。今年,在三箭资本大额投资的Terra崩盘后,该基金出现严重的流动性危机,遭遇巨额清算的同时也陷入了巨额债务中。

7月1日,三箭资本通过律师向美国纽约南区的破产法院申请破产保护,旨在保护其美国资产不被债权人没收,同时要求在英属维尔京群岛进行清算。6月27日,英属维尔京群岛一家法院曾下令清算三箭资本,要求清算其资金以偿还债务。

然而在一组法庭文件中,代表债权人的律师称,他们前往三箭资本新加坡办事处时发现,该办事处已被废弃。另外,清算顾问在与两位创始人进行 Zoom 会议通话时,两人全程关闭镜头和语音,一言不发,回答问题皆由律师代表,全程表现出不合作的态度。

债权人还表示,由于不知道 Su Zhu 和 Kyle Davies 目前的所在地,因此担心这两名创始人会分散三箭资本的资产,对债权人不利,尤其是这些资产属于流动性极强的现金、加密资产和 NFT。

由于三箭资本创始人被指控不配合清算程序,纽约法院已批准召开三箭资本债权人紧急听证会,预计于当地时间7月12日召开。目前,三箭资本旗下的 NFT 基金Starry Night 的 NFT已被转移到一个新的钱包中,原因不明。

另一方面,债权人正寻求冻结三箭资本的资产,要求法院下令公开三箭资本所持的全部资产。

根据区块链分析公司 Nansen 的数据,截至 3 月份,该基金管理的资产估计为 100 亿美元。但一位最近几个月曾与三箭资本管理人员交涉过的人士在接受媒体采访时称,他们被告知该基金的总价值为 40 亿美元。

目前三箭资本的财务状况尚无准确数据,联合创始人ZhuSu 自 6月15日 发完那条「我们正在与有关各方面进行沟通」的推文后,就再也没有在公开场合露过面。创始人Kyle Davies曾在6月面向媒体说明过公司投资Terra 2亿美元后陷入的困境,但此后也再无公开消息。

在该对冲基金陷入危机后,Su Zhu被曝出急着脱手他在新加坡价值3500万美元的豪宅,并将所得款项汇往迪拜一家银行。据此,很多人猜测三箭资本的两位创始人目前在迪拜。加上今年4月,Su Zhu曾对外表示,三箭资本计划将总部从新加坡迁至迪拜,并计划推出一个50亿美元的基金。

但6月底,迪拜金融服务管理局(DFSA)在回复媒体询问时表示,三箭资本不是DFSA授权的公司。在迪拜,人们也查询不到该基金的注册信息。

面对债务人的消极态度,债权人十分着急。根据已公开的消息,以美元计算,三箭资本的清算额和债务以亿计算。

总部位于美国的BlockFi和Genesis是两家大型加密金融服务集团,6月17日,两家集团先后表示对未履行追加保证金义务的「大客户」、「大型交易对手」执行了清算,虽然没有点名,但外界同时将被清算人指向三箭资本。

《金融时报》曾援引知情人士的说法称,三箭资本在2020年对 BlockFi 进行了「战略性」投资,并于次年退出。该公司从BlockFi借了比特币,但未能满足追加保证金的要求。其中一位知情人士表示,清算是在双方同意的情况下进行的。

BlockFi 后来在宣布与FTX US 达成交易时证实,它在与三箭资本的交易中损失了约 8000 万美元。

此外,由于未满足追加保证金的要求,三箭资本在BitMex、FTX 和 Deribit 三家加密资产交易平台的资金也被清算。Deribit 还声称,该对冲基金欠其 8000 万美元,其中包括 1300 BTC、15000 ETH 和 3710 万美元的负资产。

三箭资本还有未偿还的贷款债务。

加密资产借贷和交易服务商Voyager Digital 表示,三箭资本拖欠了它们一笔贷款,这笔贷款由 3.5 亿美元的稳定币 USDC和时值超3亿美元的15250 BTC 组成。Voyager Digital 也是此次进入法律流程中主要的三箭资本债权人之一。

除了债务,三箭资本还面临着监管审查。

此前,新加坡金融管理局(MAS)的批评三箭资本超过管理资产的门槛、提供虚假信息。MAS补充说,它仍在审查「三箭资本是否进一步违反了MAS的规定」。

NFT 金融化 面临的挑战及存在的机会

原文标题:《FinancializedNFTs:evolvingopportunitiesinanearlyspace》原文作者:lingchenjaneliu@FundamentalLabs原文编译:比得潘@BlockBeats金融化将非流动资产转化为可交易证券,这有助于将现金流引向借款人并...

金色观察 | Lido前员工谈 stETH脱钩

原文:Staking,peggingandotherstuff我提前为大量的错误道歉。在开始之前,我想做出适当的说明。首先,这些都不是金融投资建议,因为我没有资格提供金融投资的建议,实际上我并不胜任做任何事情。它们只是我个人想法...

AMPL、ESD和Terra都遇到了什么问题?

Terra生态的大崩盘已经注定载入区块链史册。其背后所代表的去中心化非足额抵押算法稳定币也迎来了历史的转折点。本文分析了几个历史上算法稳定币项目的问题,并得出了一些他们能带给我们的教训。同时也想在这个转折...

加密市场最艰难的一课:不要把一刻当作永久

原文标题:《我们从Crypto市场中学到的最艰难一课(2022年6月)》别无他法</h2>通胀的阴霾,萦绕在世界上每个主流国家之上。俄乌战争、疫情,以及全球供应链的中断…不可否认,在过去二十来年全球化的浪潮之下,每个...

金色趋势丨BTC再次冲高回落 后市如何运行?

BTC昨日最高涨至7周均线附近遇阻回落,日线目前还是处于28500-32500箱体震荡状态,下方关键支撑依旧是圆弧颈线28500一带支撑,同时这一带也是5日线200均线支撑区,前期已分析过,BTC前期从高位首次跌至5日线200均线...

金色观察|BTC跌势持续 微策略、特斯拉最受伤

北京时间6月14日9时55分,比特币跌破21000万美元。加密货币持续走低,持有大量比特币的公司受影响。据MicroStrategy公开交易数据显示,MicroStrategy及实体币现持有129,218比特币,平均购买入账价格为30,700美元。按...

谷歌三星腾讯 全球上市公司巨头投资了哪些区块链项目?

作者|blockdata编译|GaryMa吴说区块链最近,我们分析了投资区块链/加密货币的前100家银行(按资产管理规模,AUM),以了解他们支持的关键用例,以及过去10个月有哪些新银行进入该领域。我们还回顾了前100家上市公司...

谁在阻止P2E游戏成为主流?

在过去的几个月里,Terra等项目高调的破产,以及代币价格的低迷,使许多人对该领域持怀疑态度。市场崩盘引发了围绕P2E游戏的整体恐惧。与负面头条新闻相反,现在是加入Web3初创公司的最佳时机,因为优秀的P2E游戏团...

DAOrayaki |二次方治理规模化的权衡取舍

DAOrayakiDAO研究奖金池:资助地址:DAOrayaki.eth投票进展:DAOReviewer2/0通过赏金总量:100USD研究种类:QuadraticGovernance原文作者:Ericzhang创作者:shaun@DAOrayaki.org审核者:DAOctor@DAOrayaki.org原文:Qu...

105个国家正探索CBDC:循序渐进试验与暂时搁置并存

今年6月份,大西洋理事会的地缘经济中心发布了关于中央银行数字货币(CBDC)跟踪的重大更新。根据追踪数据显示,占全球GDP95%以上10个国家正在探索CBDC,50个国家处于探索的高级阶段(开发、试点或启动),创下新高。...

TAG:DeFi ETH
上一篇:IETF:中心化、去中心化和互联网标准草案
下一篇:IOSG Weekly Brief |链上数据分析平台现状与展望 #132