Coinbase 因违反反洗钱法被金融监管机构处以 5000 万美元的罚款-资讯-区块侠

据纽约时报，Coinbase 同意支付 5000 万美元的罚款，此前金融监管机构发现它允许客户在未进行充分背景调查的情况下开户，这违反了反洗钱法。纽约州金融服务部还要求 Coinbase 投资 5000 万美元以加强其合规计划，该计划旨在防止毒贩、儿童色情制品销售商和其他潜在违法者在纽约州开设账户。金融服务部称，到 2021 年底，Coinbase 积压了超过 100,000 条关于潜在可疑客户交易的警报，这些交易未得到适当检查。在一个案例中，Coinbase 无意中帮助一名罪犯从一家未具名的公司窃取了 1.5 亿美元。

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NFT 工具公司 Center 宣布完成了 1100 万美元种子轮融资

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Terra社区研究员FatMan在推文中表示，三箭资本联合创始人ZhuSu现在已经回到新加坡，正在与一家专门负责白领犯罪案件的律师事务所联系，处理相关事项。FatMan推测三箭资本在被迫清算过程中或许已经涉嫌挪用资金等违法...

6 月全网 NFT 交易量仅为 10.4 亿美元

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