英国旅行规则生效在即,联合反洗钱指导小组上周发布了一份咨询意见

chenai2023-08-11 12:19:30
据 TRM,英国旅行规则生效在即,联合反洗钱指导小组上周发布了一份咨询意见,要求对于一方在英国境外且金额超过 1000 欧元的转账增加了信息要求;自托管钱包中旅行规则仅在金融犯罪风险较高的情况下适用;鼓励使用区块链分析“在钱包归属和重新筛选钱包的过程中检查钱包的交易历史、风险、交易量和其他特征”。

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