新加坡最大洗黑钱案中一名被告否认远程赌博指控

jiafei2023-09-05 13:14:16
据彭博社,新加坡最大洗黑钱案的10名被告中,苏文强律师表示其否认任何有关他在新加坡实施远程赌博的指控,王宝森律师称其尚未提出抗辩,但拒绝进一步置评,王德海和其他七名被告的律师都没有回应置评请求。指控单显示,其中一些人在大华银行和花旗集团当地子公司持有资金。据称,他们还试图使用虚假文件欺骗华侨银行和渣打银行。星展集团是与其中一名被告有关联的一家投资公司的债权人,而德意志银行也是相关方的债权人。

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