香港警方拘捕通过虚拟货币清洗 8800 万港元跨境洗黑钱集团 8 名嫌疑人-资讯-区块侠

据星岛日报，某跨境洗黑钱集团从去年开始，透过操控内地人来港开设银行傀儡户口，供集团清洗超过 8800 万港元黑钱，其中部份黑钱与 48 宗骗案有关。警方于昨日拘捕 7 男 1 女涉嫌串谋洗黑钱。受害人根据骗徒指示，将骗款存入该集团控制的傀儡户口，之后该集团从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。

Chainalysis ：2022 年非法加密货币交易量达 201 亿美元，创历史新高

据Chainalysis报告，2022年非法加密货币交易量达到了201亿美元，创下历史新高，其中44%的非法交易量来自与受制裁实体相关的活动，全年非法加密货币活动占整体加密货币活动的0.24%。...

Mt.Gox 新提供可选偿付方案，选择截止日期为 1 月 10 日

Mt.Gox最新提供的“偿付方案”包括“基础偿付”部分和“比例偿付”部分。其中基础偿付部分的金额一致，比例偿付部分为债权人提供2种选择，即“中期还款和终期还款”或“早期一次总付还款”。债权人可在日本时间1月10...

ErgoBTC 对灰度未公布的冷钱包地址进行了整理，并希望其他研究人员帮助

由于灰度因为安全问题未公布其冷钱包地址，@ErgoBTC进行了整理，目前能够将总余额约为317,705BTC的432个地址归因于CoinbaseCustody持有的可能的GBTCTXO。但识别剩余的约315kBTC将非常耗时，希望其他研究人员可以给予...

币安再次因大量未处理交易暂时关闭比特币提款

币安5月8日上午再次因为大量未处理的比特币交易暂时关闭了比特币提款；币安5月7日晚已暂停了一次比特币提款、2小时后恢复比特币提款；同时币安出现了涉及超过15万个比特币的冷钱包整理。币安POR显示目前用户资产为54...

全网 DeFi 借贷 TVL 已超过 310 亿美元，创下自 2022 年 6 月以来新高

据DefiLlama数据，全网DeFi借贷TVL已超过310亿美元，当前约313.3亿美元，创下自2022年6月以来新高。其中Aave（99亿美元）、JustLend（68亿美元）、Spark（37亿美元）、Compound（28亿美元）。加密市场最近的复苏刺激...