美 SEC 起诉 Silvergate 银行，指控其反洗钱程序做虚假陈述-资讯-区块侠

美国证券交易委员会（SEC）起诉 Silvergate Capital Corporation，指控其对反洗钱（AML）程序向公众做出虚假陈述。SEC 表示，Silvergate 未能检测到 FTX 及其相关实体近 90 亿美元的可疑转账，并且银行保密法和 AML 合规计划不充分，未能充分或自动监控在 SEN 上发生的约 1 万亿美元的可疑银行交易。此外，SEC 指控该银行向美国参议员提供虚假或误导性信息。该诉讼还涉及 Silvergate 银行的首席执行官 Alan Lane、前首席运营官 Kathleen Fraher 和前首席财务官 Antonio Martino。Silvergate 同意支付 5000 万美元罚款，Lane 和 Fraher 分别同意支付 100 万美元和 25 万美元，并接受永久禁令，但 Martino 未同意和解。（TheBlock）

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