波场一地址遭泰达公司冻结 2962 万 USDT,涉柬埔寨汇旺集团洗钱

tianzhijiaozi2024-07-14 13:10:36
7 月 13 日波场地址 TNVaKW 遭泰达公司冻结超 2962 万 USDT。经区块链数据分析公司 Bitrace 分析,确认该地址为柬埔寨汇旺集团于 7 月 9 日启用的担保相关业务地址,遭冻结原因或与协助欺诈、盗币等犯罪活动资金清洗有关。目前汇旺再次启用新业务地址 TQuFSv,并转入来自被冻结的 TNVaKW 11.48 万 USDC。

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