美国司法部：参与 7360 万美元加密洗钱的中国籍公民 Daren Li 已认罪
bianxiangguaijie2024-11-13 16:14:26
据美国司法部公告，41 岁的中国与圣基茨和尼维斯双重国籍公民 Daren Li 承认参与数百万美元的加密货币投资诈骗洗钱阴谋，涉及金额高达 7360 万美元。Li 及同伙通过壳公司与国际银行账户转移并清洗诈骗所得资金，使用加密通信工具协调操作，将受害者资金转换为 USDT 并分配至其控制的钱包。Li 于今年 4 月在亚特兰大国际机场被捕，案件由美国司法部刑事司与多国执法机构合作调查，他将于 2025 年 3 月 3 日接受判刑，最高可面临 20 年监禁。
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