ZachXBT:某诈骗者冒充 Coinbase 客服骗取 650 万美元

tanxiang2024-11-21 13:08:21
据链上分析师 ZachXBT 披露,一名名为 Ronaldd (真实姓名为 Ronald Spektor )的社会工程诈骗者被指控通过冒充 Coinbase 客服,在上月从一名受害者处窃取了 650 万美元。事件发生于 10 月 7 日,受害者接到伪装成 Coinbase 客服的电话,被诱导访问钓鱼网站,从而导致资金被盗。链上追踪显示,被盗资金流向 eXch 平台后被兑换成莱特币,并分散至多个服务平台。   仅几天后, Ronaldd 便在 Discord 上通过屏幕分享炫耀其 Ledger Live 账户显示 10 月 8 日收到的 310 万美元。进一步调查发现,其 Telegram 账号关联的 TON 地址显示资金来源于多个交易所,并与其他 Coinbase 提款记录有关联,进一步证明了其参与此次诈骗的可能性。

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